ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс"

ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Континент Финанс», говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

«Руководители и собственники НКО „Континент Финанс“ (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО „Континент Финанс“ (ПАО) с рынка банковских услуг… В НКО „Континент Финанс“ (ПАО) назначена временная администрация», — говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, НКО «Континент Финанс» на 1 июля 2017 года занимала 568-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>

09:59
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!